وبحسب مكتب المدعي العام ، فقد جرت عمليات تفتيش يوم الثلاثاء في غرف خاصة وكذلك في مباني مصلحة الضرائب في هامبورغ. بسبب الاشتباه الأولي في المستفيد ، يجري التحقيق مع ثلاثة مشتبه بهم لم تكشف هيئة التحقيق عن أسمائهم. ووفقًا لمعلومات من WDR و "Süddeutscher Zeitung" ، فقد تأثر أيضًا السياسي السابق في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كهرس وعضو سابق في مجلس الشيوخ.

ابحث عن "المستندات ذات الصلة بالأدلة"

قال المدعي العام إن التحقيقات السابقة أعطت مؤشرات على سلوك ذي صلة جنائيًا للمتهم فيما يتعلق بصفقات سابقة. في ضوء التحقيقات الجارية ومزاعم التهرب الضريبي ، لا يمكن إعطاء مزيد من المعلومات حول محتوى الإجراءات بسبب السرية الضريبية. وساعدت عمليات التفتيش على مصادرة "الوثائق ذات الصلة بالأدلة" و "الاتصالات ذات الصلة بالأدلة".

محكمة العدل الفيدرالية: معاملات Cum-ex يعاقب عليها

بالإضافة إلى ممثلي مكتب المدعي العام في كولونيا ، شارك مسؤولون من مكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين – وستفاليا في المداهمة. كان لدى محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه صفقات سابقة وجدت يعاقب عليها في يوليو . يؤكد هذا الحكم السابق الصادر عن محكمة بون الإقليمية على اثنين من المتداولين في البورصة وبنك واربورغ ومقره هامبورغ. كان من رأي BGH أن "التأكيد على ضريبة أرباح رأس المال التي لم يتم حجبها في الواقع ضد السلطات الضريبية" على أساس مثل هذه المعاملات كان التهرب الضريبي.

قضية Cum-ex: التنازل عن الاسترداد الضريبي

تعرض رئيس بلدية هامبورغ السابق ووزير المالية الفيدرالي اليوم أولاف شولتز (SPD) لضغوط بعد صدور الحكم. في قضية واربورغ ، اتُهم بالتأثير على الإدارة المالية للمدينة الهانزية من أجل استرداد الضرائب من بنك همبرغر بسبب المعاملات غير القانونية. خلفية ذلك هي اتصالات شولتز مع كريستيان أوليريوس ، مالك شركة واربورغ ، الذي قيل إنه حاول تجنب سداد المطالبات ضد البنك التي يبلغ مجموعها 90 مليون يورو. بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية بين Olearius و Scholz ، أسقطت سلطات الضرائب مطالبة بمبلغ 47 مليون يورو.

Olearius على اتصال مع Kahrs؟

ويقال إن أوليريوس أجرى اتصالات بشأن هذه المسألة مع كهرس ، الذي كان في ذلك الوقت المتحدث باسم سياسة الميزانية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ. كهرس ، أحد المتحدثين باسم المحافظين Seeeimer Kreis ، جلس في البوندستاغ حتى العام الماضي. واحتجاجًا على قرار الأفراد الصادر عن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيس مكتب مفوض الدفاع ، استقال من ولايته وجميع مناصبه السياسية بعد 21 عامًا في البرلمان.